Khởi tố 16 cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam

16 cán bộ ngân hàng bị khởi tố… để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB)

Việt Nam – Ngày 1/11, Cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 cán bộ tín dụng để điều tra các sai phạm xảy ra tại VNCB. Quyết định trên được đưa ra sau khi vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB) được mở rộng điều tra.

Ngày 26/7/2014, ông Phạm Công Danh (49 tuổi) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB. Từ đó Cơ quan điều tra tìm ra manh mối cho những sai phạm của 16 nhân viên cấp cao của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.

Ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể ông Tuân đã không ngăn chặn việc chuyển tiền ra khỏi VNCB của Phạm Công Danh và đồng bọn trong thời gian dài. VNCB do đó bị thiệt hại gần 2,5 nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Thắng giữ chức vụ Phó giám đốc chi nhánh. Ngoài ra, Thắng tham gia hội đồng tín dụng chi nhánh và ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục. Thắng đã thực hiện không đúng quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, giúp Pham Công Danh rút gần 1,3 nghìn tỷ đồng.

Ông Lê Khắc Thái, nguyên Phó chủ tịch hội đồng tín dụng chi nhánh thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB. Qua đó ông Thái đã giúp Phạm Công Danh rút 950 tỷ đồng…

Ông Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB bị khởi tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Những bị can còn lại bị khởi tố về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”.

Tổng số thiệt hại cho VNCB lên tới khoảng 4,75 nghìn tỷ đồng.

Đối với 16 bị can trên lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bắt đầu từ ngày 23/10 vừa qua.